▸ Направление · ЭСТОНИЯ 
Комплаенс и ПОД/ФТ в Эстонии
Комплаенс-программа, которую регулятор принимает с первого раза. Не потому что мы храбрые — а потому что делаем это уже 14 лет. Программы ПОД/ФТ, KYC-процедуры, непрерывный мониторинг, услуги MLRO — всё выстроено под конкретную юрисдикцию, а не скопировано из шаблона.
▸ Направление
- Разделов
- 6
- Стоимость
- От US$ 6 500 · разработка программы
- Метки
- AML · KYC · MLRO · PCMLTFA
Что входит в комплаенс и под/фт
- Оценка рисков ПОД/ФТ
- Политики и процедуры
- MLRO / сотрудник по комплаенсу
- Шаблоны KYC-проверки клиентов
- Скрининг по санкционным спискам и ПЭП
- Регуляторная отчётность (FINTRAC, FCA, MAS и др.)
Стандартный процесс
01
Оценка рисков
Оценка рисков по продуктам, клиентам и географии
5 дней
02
Разработка программы
Руководства, обучение, контрольные механизмы
2–3 недели
03
Подача в регулятор
Подача документов в регулятор
1 неделя
04
Мониторинг
Проверки, аудиты, актуализация программы
постоянно