Что это за направление
Санкции и ПЭП — один из 6 разделов нашей практики «Комплаенс и ПОД/ФТ». Охватывает полный цикл от первичного скопинга до операционного запуска, ведётся единым именным партнёром из нашего направления в Сингапуре.
Что это в Сингапуре: скрининг, мониторинг, эскалация.
Как мы работаем
Проект «Санкции и ПЭП» в Сингапуре структурирован как 4-этапный процесс под управлением единого именного партнёра.
Программа ПОД/ФТ под требования MAS, услуги MLRO и подготовка к проверкам.
Тот же стол, что ведёт направление «Санкции и ПЭП», занимается банкингом, бухгалтерией, комплаенсом и — при необходимости — ликвидацией.INNOVA · Операционная модель
Почему Сингапур
Сингапур — операционный хаб Азиатско-Тихоокеанского региона с территориальным налогообложением, сильным регулятором (MAS) и верховенством права. Наш приоритет для структур с фокусом на Юго-Восточную Азию и финтех-лицензирования по PSA.
Надёжная регуляторная среда
Банковская экосистема
Корпоративный налог 17% (с льготами эффективная ставка часто ниже)
Местное исполнение, один план
Почему INNOVA
Операционные отличия, которые выдерживают проверку на 2-м, 5-м и 10-м проекте.
Одно окно — весь цикл
Регистрация, банкинг, налоги, комплаенс и иммиграция идут через одно окно от начала до конца. Одно окно и один договор: берём задачу целиком, всё решаем за вас силами своей команды и проверенных подрядчиков, а вы покупаете результат.
14 лет в международном бизнесе
С 2012 года работаем в международном бизнесе. За эти годы мы прошли несколько регуляторных циклов — включая FATCA/CRS, ужесточение банкинга и введение UAE CT.
Документация регуляторного уровня
Каждый выходной документ готов к аудиту и проверке инвестора — независимо от размера сделки.
Единый кросс-бордерный план
INNOVA координирует проект целиком; проверенные локальные специалисты подключаются там, где нужна местная реализация, без передачи клиента между провайдерами.
Как строится работа
4-этапный процесс под руководством одного именного партнёра — от разбора задачи до операционной передачи.
Оценка рисков
Оценка рисков по продуктам, клиентам и географии
Разработка программы
Руководства, обучение, контрольные механизмы
Подача в регулятор
Подача документов в регулятор
Мониторинг
Проверки, аудиты, актуализация программы
Что нужно от вас · что получаете от нас
Что нужно от вас на старте — и что вы забираете на выходе. Лишними вопросами не мучаем: большинство ответов у нас уже есть.
- Описание вида деятельности / сектораструктурировано
- Профиль клиентской базызадокументирован
- Географическая экспозициянанесена на карту
- Действующие меры контроля (при наличии)указаны
- Оценка рисков AML/CFTготова для регулятора
- Комплаенс-руководство + процедурыоперационные
- MLRO назначенименной сотрудник
- Программа обучения (ежегодная)реализована
- Шаблоны DD для клиентовготовы к применению
- Скрининг санкций/PEP запущенавтоматизирован
Четыре формата сотрудничества
Мы не называем фиксированную цену без разбора ситуации — стоимость зависит от сложности вашего кейса. Начните с письменной заявки или платной консультации, затем выберем нужный формат.
Консультация
Платная 30-минутная консультация с партнёром по видеосвязи. Обсуждаем ситуацию, определяем рамки проекта, подбираем структуру и сроки.
Письменный анализ
Письменная консультация с полным анализом бизнеса — налоговое позиционирование, варианты структуры, сравнение юрисдикций, банковский путь. Срок — 5 рабочих дней.
Операционный план
Для сложных ситуаций — мультиюрисдикционные структуры, регулируемая деятельность, переезд основателя. Полная схема с этапами, зависимостями, результатами и сроками.
Прямая регистрация
Вы знаете, что нужно — мы исполняем. Без консультационных надбавок и разведочной фазы.
Заполнить анкету
Заполните онлайн-анкету: партнёр изучит ваш случай и ответит письменно в течение 24 часов.
Заполнить анкету
4 шага · партнёр отвечает письменно в течение 24 часов.
Партнёр читает анкету, отвечает письменно на указанный email в течение 24 часов, затем присылает письменное предложение с ценой. К работе переходим после вашего согласия.
Частые вопросы
Вопросы, которые нам задают чаще всего. Если вашего нет, самый быстрый способ получить ответ — письменная заявка.
Система ПОД/ФТ Сингапура стоит на Законе о коррупции, обороте наркотиков и иных тяжких преступлениях (CDSA) и Законе о пресечении финансирования терроризма. Финансовые учреждения надзирает MAS, а корпоративных провайдеров, бухгалтеров и прочие DNFBP — отраслевые регуляторы ACRA и ISCA. Обязательства: идентификация клиента (CDD), установление бенефициаров, мониторинг операций и подача STR в Бюро STRO через систему SONAR.
Надзор за ПОД/ФТ в Сингапуре распределён между регуляторами: MAS контролирует банки, платёжные институты, участников рынка капитала и провайдеров цифровых токенов, издавая обязательные Уведомления (например, MAS Notice 626 для банков). ACRA регулирует корпоративных провайдеров и секретарей компаний. Все STR принимает Бюро STRO при Департаменте по коммерческим преступлениям полиции (CAD) — это финразведка страны. Сингапур — член-основатель FATF и по последней взаимной оценке признан в значительной мере соответствующим стандартам.
Да. С 2017 года сингапурская компания обязана вести Реестр подлежащих регистрации контролирующих лиц (RORC) с физлицами, у которых значимый контроль или владение — как правило, от 25% акций или прав голоса. RORC хранится по зарегистрированному адресу или у корпоративного провайдера, а сведения дублируются в центральный реестр ACRA. Номинальные директора и акционеры раскрывают свой статус. Иначе — нарушение Закона о компаниях.
Большинство проектов «Санкции и ПЭП» в Сингапуре занимают 4–5 недель от начала до конца. Быстрейший этап — подача документов; наиболее долгий — пост-регистрационный онбординг (банкинг, налоговая регистрация). На протяжении всего проекта работает единый именной партнёр.
От US$ 6 500 · разработка программы. Нижняя граница — для чистых, типовых профилей; верхняя — для сложных структур собственности, мультиюрисдикционных проектов или регулируемых видов деятельности. Фиксированный расчёт — письменно после разбора задачи.
В большинстве случаев — нет. Весь процесс ведётся дистанционно по нотариально заверенной доверенности. В ряде юрисдикций требуется личное присутствие (как правило, биометрия при оформлении резидентства) — такие визиты мы планируем максимально эффективно.
Санкции и ПЭП в других странах
Та же услуга — в любой юрисдикции, которую мы ведём. Один стол, один стандарт.
