Companies House: верификация личности директоров UK Ltd

С принятием Закона об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности (Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023) Companies House получила полномочия для введения обязательной верификации личности всех зарегистрированных директоров. Переходный период уже идёт: с 18 ноября 2025 года верификация обязательна для всех лиц, занимающих должности директора или уполномоченного лица в любой компании, зарегистрированной в Великобритании. Новые директора и PSC проходят её при назначении; действующие директора — при очередном confirmation statement в течение 12-месячного переходного периода (до ~ноября 2026).

Кого это касается

Обязательство распространяется на:

• Всех физических лиц — директоров UK Ltd, LLP и прочих зарегистрированных структур
• Уполномоченных лиц, чьи данные фигурируют в реестре Companies House
• Лиц, вступающих в должность директора после даты вступления в силу

Номинальные директора, предоставляемые поставщиками услуг, не освобождаются от этого требования. Если вы используете номинального директора через INNOVA или другого провайдера — провайдер должен пройти верификацию как уполномоченный корпоративный поставщик услуг (Authorised Corporate Service Provider, ACSP).

Как проходит верификация

Companies House реализует двухуровневую систему:

Прямая верификация — через правительственный портал GOV.UK с использованием One Login. Потребуется действительный паспорт или водительское удостоверение, выданное в Великобритании, а также соответствие биометрическим данным. Для иностранных граждан, у которых нет документа британского образца, прямой маршрут технически доступен при наличии некоторых иностранных паспортов, однако на практике уровень успешного прохождения остаётся невысоким.

Верификация через ACSP — аккредитованный поставщик корпоративных услуг проводит проверку по стандартам, утверждённым Companies House (эквивалент KYC/AML). Для иностранных директоров это наиболее надёжный путь. Британское направление INNOVA имеет статус ACSP и может пройти верификацию от вашего имени.

Что происходит в случае несоблюдения требований

С 18 ноября 2025 года невыполнение требований о верификации влечёт следующие последствия:

• Штрафные санкции для директора и компании
• Автоматическое аннотирование записи компании в реестре Companies House как «непрошедшей верификацию» — это видно всем контрагентам и банкам
• Запрет на внесение изменений в реестр (смена адреса, назначение директора, подача annual return) до завершения верификации
• В крайних случаях — инициирование принудительной ликвидации

Аннотация «непрошедшей верификацию» носит публичный характер. Для компаний, открывающих счета или привлекающих инвесторов, это создаёт репутационные и практические трудности.

Практический план для иностранных директоров

Шаг 1 (немедленно): Проверьте, какие физические лица указаны директорами в выписке вашей компании на портале Companies House. Если компанией управляет команда из нескольких человек — проверка нужна каждому.

Шаг 2 (в течение 30 дней): Определите способ верификации. Если у вас биометрический паспорт ЕС, ряда азиатских или латиноамериканских стран — прямой путь через GOV.UK технически доступен. В противном случае обратитесь к ACSP.

Шаг 3 (не тяните до confirmation statement): Действующие директора обязаны пройти верификацию к своему очередному confirmation statement — переходный период идёт до ~ноября 2026. Не ждите последних недель: технические сбои и очереди предсказуемо растут к пиковым датам. Для новых назначений и регистраций PSC верификация требуется уже на входе.

Важный момент для холдинговых структур

Если ваша UK Ltd является промежуточным холдингом или номинальным акционером в более широкой международной структуре — проверьте, не зарегистрированы ли в её реестре директора из нескольких юрисдикций. Каждый из них обязан пройти верификацию независимо друг от друга.

Аналогичное требование распространяется на PSC (People with Significant Control) в тех случаях, когда физические лица фигурируют непосредственно в реестре бенефициаров. Не-директора PSC проходят верификацию к 14-му числу месяца своего рождения в течение переходного периода (до ~ноября 2026).

INNOVA сама верификацию личности не проводит. Если вы выбираете этот путь, поможем подготовить документы для ACSP, которого вы выберете. Начинайте заранее, до наступления дедлайна.

Настоящий материал носит информационный характер и не является юридической консультацией.