Companies House: верификация личности директоров UK Ltd

С принятием Закона об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности (Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023) Companies House получила полномочия для введения обязательной верификации личности всех зарегистрированных директоров. Переходный период уже идёт: с 18 ноября 2025 года верификация обязательна для всех лиц, занимающих должности директора или уполномоченного лица в любой компании, зарегистрированной в Великобритании. Новые директора и PSC проходят её при назначении; действующие директора — при очередном confirmation statement в течение 12-месячного переходного периода (до ~ноября 2026).

Кого это касается

Обязательство распространяется на:

• Всех физических лиц — директоров UK Ltd, LLP и прочих зарегистрированных структур
• Уполномоченных лиц, чьи данные фигурируют в реестре Companies House
• Лиц, вступающих в должность директора после даты вступления в силу

Номинальные директора, предоставляемые поставщиками услуг, не освобождаются от этого требования. Если вы используете номинального директора через INNOVA или другого провайдера — провайдер должен пройти верификацию как уполномоченный корпоративный поставщик услуг (Authorised Corporate Service Provider, ACSP).

Как проходит верификация

Companies House реализует двухуровневую систему:

Прямая верификация — через правительственный портал GOV.UK с использованием One Login. Потребуется действительный паспорт или водительское удостоверение, выданное в Великобритании, а также соответствие биометрическим данным. Для иностранных граждан, у которых нет документа британского образца, прямой маршрут технически доступен при наличии некоторых иностранных паспортов, однако на практике уровень успешного прохождения остаётся невысоким.

Верификация через ACSP — аккредитованный поставщик корпоративных услуг проводит проверку по стандартам, утверждённым Companies House (эквивалент KYC/AML). Для иностранных директоров это наиболее надёжный путь. Британское направление INNOVA имеет статус ACSP и может пройти верификацию от вашего имени.

Что происходит в случае несоблюдения требований

С 18 ноября 2025 года невыполнение требований о верификации влечёт следующие последствия:

• Штрафные санкции для директора и компании
• Автоматическое аннотирование записи компании в реестре Companies House как «непрошедшей верификацию» — это видно всем контрагентам и банкам
• Запрет на внесение изменений в реестр (смена адреса, назначение директора, подача annual return) до завершения верификации
• В крайних случаях — инициирование принудительной ликвидации

Аннотация «непрошедшей верификацию» носит публичный характер. Для компаний, открывающих счета или привлекающих инвесторов, это создаёт репутационные и практические трудности.

Практический план для иностранных директоров

Шаг 1 (немедленно): Проверьте, какие физические лица указаны директорами в выписке вашей компании на портале Companies House. Если компанией управляет команда из нескольких человек — проверка нужна каждому.

Шаг 2 (в течение 30 дней): Определите способ верификации. Если у вас биометрический паспорт ЕС, ряда азиатских или латиноамериканских стран — прямой путь через GOV.UK технически доступен. В противном случае обратитесь к ACSP.

Шаг 3 (не тяните до confirmation statement): Действующие директора обязаны пройти верификацию к своему очередному confirmation statement — переходный период идёт до ~ноября 2026. Не ждите последних недель: технические сбои и очереди предсказуемо растут к пиковым датам. Для новых назначений и регистраций PSC верификация требуется уже на входе.

Важный момент для холдинговых структур

Если ваша UK Ltd является промежуточным холдингом или номинальным акционером в более широкой международной структуре — проверьте, не зарегистрированы ли в её реестре директора из нескольких юрисдикций. Каждый из них обязан пройти верификацию независимо друг от друга.

Аналогичное требование распространяется на PSC (People with Significant Control) в тех случаях, когда физические лица фигурируют непосредственно в реестре бенефициаров. Не-директора PSC проходят верификацию к 14-му числу месяца своего рождения в течение переходного периода (до ~ноября 2026).

INNOVA CG оказывает услуги ACSP-верификации для действующих и вновь назначаемых директоров UK Ltd. Обратитесь в британское направление для оперативного прохождения верификации до наступления дедлайна.

Настоящий материал носит информационный характер и не является юридической консультацией.