▸ RegulatorioLa Ley ECCT de 2023 impone la verificación de identidad obligatoria para todos los directores y PSC del Reino Unido antes de septiembre de 2026. Esto es lo que deben hacer los extranjeros.
La Ley de Delincuencia Económica y Transparencia Corporativa de 2023 (Ley ECCT) introdujo el cambio estructural más significativo en el registro de sociedades del Reino Unido en toda una generación. Uno de sus pilares centrales — la verificación de identidad obligatoria para los administradores de sociedades y las personas con control significativo — pasa de ser un proyecto piloto voluntario a requisito imperativo en septiembre de 2026. Para los nacionales extranjeros que ostentan cargos directivos o la condición de PSC en sociedades de responsabilidad limitada privadas del Reino Unido, la ventana para cumplir se está cerrando.
En virtud de la Ley ECCT y del marco de verificación de identidad de Companies House (desarrollado a través de la legislación secundaria publicada a finales de 2025), las siguientes personas deben verificar su identidad:
La verificación de identidad es un proceso único vinculado a una cuenta personal en Companies House, pero debe completarse y vincularse a cada inscripción de la sociedad correspondiente. Companies House confirmó en su actualización de implementación de febrero de 2026 que los datos de aquellos que no hayan solicitado la verificación tras la fecha límite quedarán marcados en el registro público como no verificados — una circunstancia que aparece con frecuencia creciente en las comprobaciones de due diligence de las contrapartes.
Los residentes en el Reino Unido y muchos nacionales extranjeros con tipos de documentación compatibles pueden verificarse directamente a través del servicio en línea de Companies House mediante una cuenta en el Government Gateway. Los documentos aceptados son:
El proceso es exclusivamente digital. Companies House utiliza un proveedor certificado de verificación de identidad externo para comprobar la autenticidad de los documentos y realizar una prueba de presencia real (un breve paso de reconocimiento facial). El proceso dura aproximadamente entre 15 y 20 minutos si sus documentos están en regla.
La limitación para directores extranjeros: los documentos nacionales de identidad de nacionales de fuera del EEE no están actualmente incluidos en la vía digital directa. Si su documento principal es un pasaporte de un país no perteneciente al EEE que no supera la verificación del chip, o si no dispone de permiso de conducción del Reino Unido, la verificación directa puede fallar en la fase de comprobación documental.
Los ACSP son empresas registradas ante Companies House para realizar verificaciones de identidad en nombre de sus clientes y remitir una confirmación al registro. Un ACSP lleva a cabo la verificación conforme a las normas contra el blanqueo de capitales (AML) — los mismos estándares aplicados a los profesionales regulados en virtud de la Money Laundering Regulations 2017 — y presenta un certificado de identidad verificada ante Companies House en nombre del individuo.
Esta vía es la adecuada para:
INNOVA CG es un ACSP registrado ante Companies House. Podemos completar la verificación de identidad de directores y PSC extranjeros como parte de nuestros servicios de constitución y mantenimiento de sociedades en el Reino Unido, o como encargo independiente.
Companies House ha sido explícita en que la verificación de identidad no es opcional tras la fecha de implantación obligatoria. Las consecuencias se producen en dos planos:
Para el individuo: A partir de la fecha de implantación, la persona que no haya verificado su identidad no podrá ser nombrada administradora ni registrarse como PSC. Los cargos existentes no verificados quedarán marcados en el registro público, lo que no les retira automáticamente del cargo pero crea problemas de divulgación.
Para la sociedad: La sociedad comete un delito penal si permite conscientemente que una persona no verificada actúe como administradora después de la fecha límite. La Ley ECCT introdujo nuevas sanciones civiles (hasta £10.000 en los casos más graves) junto al régimen penal existente en virtud de la Companies Act 2006.
En la práctica, el impacto operativo inmediato lo sentirán las empresas de capital extranjero cuando necesiten presentar declaraciones de confirmación, cambiar administradores o realizar cualquier otra tramitación — el portal de presentación telemática de Companies House exigirá identidad verificada antes de aceptar documentos de personas no verificadas.
Audite sus nombramientos en Companies House. Obtenga un listado actualizado de todas las sociedades del Reino Unido en las que figure como administrador o PSC. Utilice Companies House WebFiling para confirmar que sus datos registrales actuales son correctos — verificar datos incorrectos generará una alerta.
Determine su vía de verificación. Si dispone de pasaporte del EEE con chip funcional, intente primero la vía directa del Government Gateway. Si prevé dificultades — documentos de fuera del EEE, fallos en el chip, discrepancias en la dirección — recurra a un ACSP.
Complete la verificación antes de mediados de julio de 2026. La fecha límite legal es septiembre de 2026, pero Companies House ha subestimado sistemáticamente los volúmenes de tramitación en los plazos regulatorios anteriores (incluida la introducción del registro de PSC en 2016 y el nuevo régimen de códigos de autenticación en 2021). Complete el proceso con antelación.
Actualice su cuenta en Companies House. Una vez verificado, acceda a su cuenta personal en Companies House y confirme que la verificación está vinculada a todas las sociedades en las que ostente un cargo relevante.
Informe a los co-administradores y co-accionistas. Si usted es el responsable de cumplimiento de una sociedad con varios administradores o PSC extranjeros, cada persona debe verificarse de forma independiente. Los PSC corporativos (por ejemplo, una sociedad holding de las Islas Vírgenes Británicas que posee acciones) pueden tener requisitos adicionales en virtud del régimen del registro de entidades extranjeras introducido por la Ley sobre Delincuencia Económica (Transparencia y Ejecución) de 2022.
A partir de la fecha de implantación, la verificación de identidad es un requisito previo para los nuevos nombramientos de administradores y registros de PSC — no una obligación sujeta a período transitorio. Si tiene previsto reestructurar la dirección de una sociedad del Reino Unido, nombrar un nuevo administrador o incorporar un nuevo accionista que supere el umbral del 25%, incorpore el tiempo necesario para la verificación en su planificación. Un nombramiento no verificado no puede completarse a través de los sistemas de presentación de Companies House.
Consulte nuestros servicios de constitución en el Reino Unido y nuestra práctica de reestructuración en el Reino Unido para orientación relacionada sobre el mantenimiento de estructuras corporativas conformes en el Reino Unido como nacional extranjero.
El equipo corporativo del Reino Unido de INNOVA CG presta servicios de verificación de identidad como ACSP registrado, gestión de presentaciones ante Companies House y apoyo continuado de secretaría corporativa en el Reino Unido. Este memo no constituye asesoramiento jurídico.
Este material tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento legal ni fiscal. Vigente a la fecha de publicación.
