En qué consiste: exchange de cripto en los EAU
Exchange de cripto es una de las 8 áreas de nuestra práctica de «Licencias — MSB / VASP / EMI». Abarca el ciclo completo, desde la acotación inicial hasta la puesta en marcha operativa, y la dirige un único socio responsable de nuestra práctica en los EAU.
Qué es en los EAU: licencias para exchanges centralizados.
Cómo trabajamos en exchange de cripto
El proyecto de «Exchange de cripto» en los EAU se estructura como un proceso de 4 etapas dirigido por un único socio responsable.
Licencias fintech, cripto, EMI y de pagos en Canadá, el Reino Unido, los EAU, Estonia y Singapur, desde la solicitud hasta la incorporación ante el regulador.
La misma mesa que lleva exchange de cripto se ocupa de la banca, la contabilidad, el cumplimiento y, si hace falta, de la liquidación.INNOVA · Modelo operativo
Por qué los EAU
Los EAU son un hub estratégico: impuesto de sociedades del 9 %, ventajas de Zona Franca sobre las rentas cualificadas y residencia ligada a la estructura de la sociedad. Trabajamos con todas las zonas clave, conocemos el plazo real del onboarding bancario y sabemos cómo no quedar atascado en las peticiones de KYC.
Entorno regulatorio fiable
Ecosistema bancario
Impuesto de sociedades 9 % (0 % para las rentas cualificadas de Zona Franca)
INNOVA representada sobre el terreno
Por qué INNOVA
Diferencias operativas que resisten la prueba en el proyecto número 2, 5 y 10, no solo en el primer contacto.
Un solo socio para todo el ciclo
Constitución, banca, fiscalidad, cumplimiento e inmigración: lo llevamos con un mismo equipo de principio a fin.
14 años de práctica
Trabajamos desde 2012 a lo largo de varios ciclos regulatorios, incluidos FATCA/CRS, el endurecimiento de la banca y la entrada en vigor del impuesto de sociedades de los EAU.
Documentación con estándar de regulador
Cada documento entregable está listo para una auditoría y para la revisión de un inversor, sea cual sea el tamaño de la operación.
Multijurisdiccionalidad dentro del grupo
Las tareas transfronterizas las resolvemos dentro del grupo, sin una cadena de subcontratistas externos.
Cómo se organiza el trabajo
4 etapas bajo la dirección de un único socio responsable, desde la llamada de alcance hasta el traspaso operativo.
Análisis de viabilidad
Selección de jurisdicción y evaluación de las probabilidades de aprobación
Preparación de documentos
Solicitud y documentación de apoyo
Presentación y examen
Proceso de examen por parte del regulador
Configuración tras la licencia
Banca, modelo operativo y monitorización
Lo que necesitamos de usted · lo que recibe de nosotros
Lo que necesitamos de usted para empezar y lo que se lleva al finalizar. No lo abrumamos con preguntas de más: la mayoría de las respuestas ya las tenemos.
- Alcance de la actividad + matriz de productosestructurado
- Expediente del beneficiario efectivotodos los UBO
- Plan de negocio10–30 páginas
- Proyecciones financieras3 años
- Acreditación del capitalumbrales mínimos
- CV de la alta direcciónfit & proper
- Licencia concedidaa nombre de
- Cartas de aprobación del reguladoremitidas
- Registro de condiciones de la licenciacon seguimiento
- Calendario de reporting periódicoconfigurado
- Onboarding bancario iniciadovinculado
Cuatro formatos de colaboración
No fijamos un precio sin analizar la situación: el coste depende de la complejidad de su caso. Empiece con una llamada inicial y luego elegimos el formato adecuado.
Llamada de alcance
Consulta en línea de 30 minutos. Analizamos la situación, definimos el alcance del proyecto y elegimos la estructura y los plazos.
Análisis por escrito
Consulta por escrito con un análisis completo del negocio: posicionamiento fiscal, opciones de estructura, comparativa de jurisdicciones y vía bancaria. Plazo: 5 días hábiles.
Plan operativo
Para situaciones complejas: estructuras multijurisdiccionales, actividad regulada, reubicación del fundador. Esquema completo con etapas, dependencias, entregables y plazos.
Ejecución directa
Usted sabe lo que necesita y nosotros lo ejecutamos. Sin recargos de consultoría ni fase de exploración.
Rellenar el cuestionario
Rellene el cuestionario en línea: creará su cuenta en el portal, donde vivirán la estructura, los recordatorios de renovación y los documentos.
Rellenar el cuestionario
4 pasos · crea una cuenta en el portal INNOVA · revisión en 24 h.
Tras enviar el cuestionario creamos una cuenta en el portal. Dentro: la estructura activa, el calendario de renovaciones (cuentas anuales, actualizaciones de registros, declaraciones fiscales), el archivo de documentos (certificados, registro de socios, cartas bancarias), el chat con su socio y el estado del proyecto. Un único lugar para toda su vida operativa.
De un cliente
Opinión de un cliente que pasó por un proyecto comparable. Verificada, la colaboración continúa.
Preguntas frecuentes
Las preguntas que más nos hacen. Si la suya no está, la llamada de alcance es la forma más rápida de obtener una respuesta.
La mayoría de los proyectos de «Exchange de cripto» en los EAU duran 4–9 meses de principio a fin. La etapa más rápida es la presentación de la documentación; la más larga, el onboarding posterior a la constitución (banca, altas fiscales). A lo largo de todo el proyecto trabaja un único socio responsable.
Desde US$ 18 000 · según el tipo de licencia. El extremo inferior corresponde a perfiles limpios y estándar; el superior, a estructuras de propiedad complejas, proyectos multijurisdiccionales o actividades reguladas. El presupuesto cerrado llega tras una llamada de alcance de 30 minutos.
En la mayoría de los casos, no. Todo el proceso se gestiona a distancia mediante un poder notarial compulsado. En algunas jurisdicciones se exige la presencia personal (por lo general, la biometría al tramitar la residencia): esos desplazamientos los planificamos con la máxima eficiencia.
En Dubái fuera del DIFC, una licencia VARA de servicios de exchange. En ADGM, la actividad regulada de la FSRA de operar un sistema multilateral de negociación de activos virtuales. En el DIFC, una autorización de la DFSA bajo su régimen de tokens. Tres solicitudes distintas ante tres reguladores: la licencia de uno no sirve ante los demás.
El expediente de preparación operativa: custodia y gestión de claves, políticas de vigilancia de mercado y de admisión de tokens, segregación de activos de clientes y una capacidad de respuesta a incidentes que pueda ejercitarse, no solo describirse. Rara vez frena la solicitud el capital; casi siempre la frenan la tecnología y los controles.
MSB (Canadá) es una licencia de servicios monetarios en fiat. VASP (UE y otros) es para activos virtuales. EMI (UE/Reino Unido) es Entidad de Dinero Electrónico, un estatuto más amplio, regulado como cuasibanco. La elección depende de la actividad, la jurisdicción y el capital.
Sí: la solicitud de licencia y el programa de PBC/KYC se desarrollan en paralelo. Presentar la solicitud sin el programa conduce a condiciones o a una denegación.
Exchange de cripto en otros países
El mismo servicio, en cada jurisdicción que llevamos. Una sola mesa, un solo estándar.
