▸ Proyectos verificados

Casos reales

Cuatro proyectos que llevamos años gestionando. En cada uno, una sola mesa operativa se encarga de la constitución, la banca, la fiscalidad y la inmigración. De la problemática al resultado, en el plazo del cliente. Nombres y empresas anonimizados — NDA.

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Respuesta en 24 h
Precio fijo tras el alcance
Un socio nominal
NDA a petición

▸ Qué contamos como resultado

Plazo: de 6 semanas al lanzamiento
Cumplimiento: auditoría a la primera
Conjunto: una mesa, 3 jurisdicciones
Retención: años, no un proyecto puntual

Internacionalpráctica

Ciclo completode administración de estructuras

AML-firstcumplimiento

50+jurisdicciones

5mesas · Toronto · Londres · Dubái · Tallin · Singapur

Empresa fintech, Dubái

Fundador · anonimizado (NDA)

6 semanasdesde el inicio hasta la empresa operativa

Emiratos Árabes Unidos·Fintech·DXB · 14 meses · activo

Desafío

Cuatro contratistas diferentes — registro, banca, inmigración, contabilidad. Los traspasos entre ellos consumían tres meses cada uno.

Qué hicimos

Constituimos la empresa en EAU, abrimos el banco, gestionamos visas y conectamos la contabilidad bajo un solo escritorio operativo — una persona responsable de todo el proyecto.

Resultado

Empresa lanzada en menos de seis semanas. La gestionamos desde hace 14 meses: cero problemas de cumplimiento, la banca sobrevivió a dos cambios regulatorios, el mismo socio sigue respondiendo.

'Escritorio único' no es marketing: realmente hay una sola persona responsable de todo.

Empresa de pagos (MSB), Toronto

COO · anonimizado (NDA)

A la primerael auditor aprobó el programa AML

Canadá·Pagos / MSB·TOR · 26 meses · activo

Desafío

Se necesitaba un MSB canadiense y una banca adecuada al mismo tiempo — la combinación donde la mayoría de contratistas fracasa. Dos fracasos antes de INNOVA.

Qué hicimos

Registro FINTRAC, construcción del programa AML y onboarding en un banco de primer nivel — todo en un trimestre, un solo equipo.

Resultado

Después de seis meses, el auditor aprobó 'a la primera' — raro para un MSB.

INNOVA gestionó tanto el registro como la banca en un trimestre, con un programa de cumplimiento que los auditores aprobaron a la primera pasada.

Grupo de inversión, Londres

Socio · anonimizado (NDA)

3 jurisdiccionesun solo contratista retenido

Reino Unido · Emiratos Árabes Unidos · Singapur·Inversiones·LON · 4 años · activo

Desafío

Operaciones en tres jurisdicciones, reestructuración, migración de PI, reubicación de fundadores — normalmente tres firmas separadas con plazos desalineados.

Qué hicimos

El equipo fiscal se alineó con el bancario, y este con inmigración. El socio fiscal ya sabía lo que hacía el equipo bancario.

Resultado

Después de casi diez años, el único contratista que conservaron. La reestructuración transfronteriza de 2024 fue la más limpia de su experiencia.

A través de tres jurisdicciones y dos reestructuraciones, INNOVA es el único contratista que conservamos.

Empresa SaaS (tesorería), Tallin

Cofundador · anonimizado (NDA)

9 semanasdespués de un año de fracasos con otro contratista

Estonia·SaaS / Tesorería·TLL · 9 meses · activo

Desafío

Más de un año de intentos fallidos para entrar al mercado de la UE a través de un contratista fintech 'líder': retrasos, socios bancarios que se caían, documentos AML que el regulador rechazaba una y otra vez.

Qué hicimos

Constituimos un OÜ estonio, sociedad con EMI y tesorería; preparamos un paquete de cumplimiento limpio.

Resultado

Empresa operativa en nueve semanas. La documentación se convirtió en su plantilla para la expansión a Chipre y Malta.

El paquete de cumplimiento era tan limpio que se convirtió en nuestra plantilla para los siguientes dos mercados.

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