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Servicios

Ocho áreas de práctica. Un mismo equipo. Su proyecto se lleva de principio a fin, sin traspasarlo a terceros.

Constitución de sociedades

Sociedades en más de 50 jurisdicciones: Canadá federal, Zonas Francas de los EAU, Reino Unido, EE. UU., Estonia, Singapur y centros offshore. El tipo de sociedad adecuado, la jurisdicción correcta y un expediente bancario preparado según los requisitos del banco concreto.

6 seccionesLLCLTD

S/02

Banca y tesorería

Apertura de cuentas corporativas, el paso donde más rechazos se producen. Expedientes KYC a la medida de los requisitos reales de cada banco; la decisión la toma el banco. Tesorería y pasarelas de pago multidivisa.

6 seccionesBanca corporativaFX

S/03

Fiscalidad y contabilidad

Cumplimiento mensual, presentaciones anuales, estructuración transfronteriza y precios de transferencia en cada jurisdicción con representación o socio.

6 seccionesCITIVA/GST

S/04

Cumplimiento y prevención de blanqueo

Redacción de programas regulatorios, servicios de MLRO y preparación de inspecciones en los marcos de FINTRAC, FCA, MAS, FIU y CBUAE.

6 seccionesAMLKYC

S/05

Licencias — MSB / VASP / EMI

Licencias fintech, cripto, EMI y de pagos en Canadá, el Reino Unido, los EAU, Estonia y Singapur, desde la solicitud hasta la incorporación ante el regulador.

8 seccionesMSBVASP

S/06

Inmigración y reubicación

Visados de emprendedor, permisos de trabajo y residencia para inversores, secuenciados con la constitución societaria para que ninguno bloquee al otro.

6 seccionesVisado de inversorGolden visa

S/07

Reestructuración

Apoyo en fusiones y adquisiciones, disolución voluntaria, traslado transfronterizo de sociedades y transmisión de propiedad intelectual: salidas limpias.

6 seccionesDisoluciónBaja registral

S/08

Automatización con IA

Presentación automatizada de cumplimiento, contabilidad y trámites, integrada con las plataformas de administración electrónica de cada jurisdicción.

6 seccionesIA de back-officeOCR de documentos

Otros servicios

Identificadores y registros de entidadD-U-N-S, NCAGE, UEI y SAM.gov no son formularios: son verificaciones de identidad. Un carácter que no coincida con la escritura deja la solicitud en espera durante semanas. Armamos el expediente para que los datos coincidan en todas partes con la escritura.Abrir →Ciberseguridad y preparación ISO/IEC 27001Encontramos y cerramos brechas en sitios web, servidores e informática de oficina de pymes: auditoría, prueba de penetración, limpieza tras un ataque, bastionado y preparación para ISO/IEC 27001 y CyberSecure Canada. Recibe un informe en lenguaje claro, las correcciones y una nueva verificación.Abrir →

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