Как крипто-проекты используют БВИ-компанию как юридическую обёртку

Токен-проекту нужно юрлицо, способное подписывать контракты, держать казну и ограничивать ответственность, не нагружая тяжёлым налогом или регуляцией. БВИ — распространённая обёртка.

Мы оформляем БВИ-компании для крипто-основателей, которым нужен чистый правовой слой для токен-казны, DAO и Web3-протоколов.

Зачем БВИ для Web3

БВИ не взимает корпоративный налог, налог на прирост капитала, налог у источника и не требует аудита для большинства компаний. Здесь действует английское общее право. Передача долей конфиденциальна и быстра. Для Web3-проекта это создаёт нейтральную юрисдикцию с низким трением, которую банки и биржи узнают.

БВИ не является регуляторной гаванью. Здесь есть AML-правила, требования экономической субстанции и хорошо регулируемый сектор registered agents. Это compliant-обёртка, а не юрисдикция секретности.

Для токен-проектов этот баланс важен. Нужна юрисдикция, которую банки и биржи могут onboard, а не ту, которая вызывает дополнительный due diligence или красные флаги у контрагентов. БВИ находит этот баланс для многих Web3-основателей.

Структура токен-казны

БВИ-компания может держать казну проекта: токены, стейблкоины, фиатные резервы и интеллектуальную собственность. Компания подписывает листинги на биржах, договоры с сервис-провайдерами и грантовые соглашения. Основатели и инвесторы держат акции или токены в зависимости от дизайна проекта.

Это отделяет казну от личных кошельков. Создаёт чёткий governance-слой. И упрощает работу с институциональными контрагентами, которые не будут контрактоваться с физлицами.

Обёртки для DAO

БВИ не имеет специального DAO-статутa, но БВИ-компания может служить юридической обёрткой для DAO. Компания держит активы и контракты от имени DAO, в то время как governance остаётся за токенхолдерами через смарт-контракты и голосования.

Это прагматичный мост между децентрализованным governance и реальным миром. Суды и контрагенты нуждаются в правовом лице. БВИ-компания — это лицо.

Выпуск токенов и ценные бумаги

БВИ-компания может координировать выпуск токенов, но это не отменяет законы о ценных бумагах в странах, где токены продаются. Если токен является инвестиционным контрактом, акцией или облигацией, он может быть ценной бумагой. БВИ-обёртка это не исправляет.

Мы работаем с юристами в целевых юрисдикциях размещения, чтобы структурировать токен как utility, governance или payment token, где уместно. Если нужен security token, мы подбираем правильный exemption или путь регистрации.

Когда добавлять регулируемую дочку

БВИ-компания — обёртка, а не лицензия. Если ваш проект управляет биржей, custody-сервисом или платёжным бизнесом, вам, вероятно, понадобится регулируемое юрлицо в Сингапуре, ОАЭ или США. БВИ-компания может владеть этой регулируемой дочкой и держать групповое IP.

Эта многоуровневая структура распространена для Web3-проектов: БВИ-холдинг наверху, операционные дочки ниже. Она разделяет governance, казну и операции, сохраняя группу чистой.

Банкинг и custody

БВИ-компании могут открывать счета в швейцарских, сингапурских, гонконгских и крипто-дружелюбных банках. Пакет включает свидетельство об инкорпорации, реестры директоров и акционеров, декларацию бенефициарного владения и чёткое объяснение токен-экономики и использования казны.

Некоторые проекты используют custody-провайдеров вроде Coinbase Prime, BitGo или Fireblocks наряду с фиатным банковским счётом. Мы координируем структуру, чтобы custody и банкинг работали вместе.

Субстанция

БВИ-компания, держащая токены или IP, обычно имеет сниженные требования по экономической субстанции. Если компания активно управляет инвестициями, ведёт разработку или лицензирует технологию, может потребоваться больше субстанции. Мы консультируем по нужному уровню до регистрации.

Стоимость и сроки

Регистрация: $1 500–$2 500. Ежегодное обслуживание: $1 000–$1 500. Открытие банковского счёта: 3–8 недель. Регистрация: 3–7 рабочих дней.

FAQ

Может ли БВИ-компания держать токены? Да. Она может хранить крипто-казну через биржи или custody-решения.

Может ли БВИ-компания выпускать токены? Компания может спонсировать или координировать выпуск токенов. Законы о ценных бумагах в юрисдикциях размещения всё равно применяются.

БВИ дружелюбна к DAO? Да, как юридическая обёртка, хотя специального DAO-статутa нет.

Может ли крипто-проект на БВИ получить банковский счёт? Да, при сильном KYC и чёткой бизнес-модели.

Как насчёт налога? БВИ не взимает корпоративный налог или налог на прирост капитала. Основатели остаются налогоплательщиками в своих странах резидентства.

Internal links: company incorporation, bvi, pricing