▸ Чеклист · бесплатно
Чеклист: получение MSB-лицензии в Канаде
Полный маршрут MSB под PCMLTFA: от регистрации в FINTRAC до AML-программы и банкинга, который реально проходит. То, что аудитор проверит в первую очередь.
- Зарегистрировать федеральную или провинциальную компанию (часто федеральная CBCA).
- Назначить MLRO (ответственного за комплаенс) — fit-and-proper лицо.
- Подготовить регистрацию MSB в FINTRAC (онлайн-портал, 10–30 раб. дней).
▸ Ещё 9 пунктов в полном чеклисте
Получить полный чеклист
Оставьте email — пришлём полную версию и при необходимости разберём ваш случай. Без спама.