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50+ jurisdicciones · activoFlujo de cumplimiento · 14 novedadesv 2026.07
▸ Industria · GLOBAL

Fintech y Cripto stack operativo

Constitución de una empresa fintech, licencia VASP/MSB y obtención de una EMI: tres componentes que deben avanzar de forma sincronizada. No entregamos la banca a un proveedor y el cumplimiento a otro. Todo se ensambla con nosotros.

▸ Expediente
CAAEEE
Subverticales
7
Servicios
4
Escenarios
2
Etiquetas
MSB / VASP · Banca · Rieles de pago · AML/KYC
▸ EstructuraS/01
Entidad licenciada (CA/EE/EAU) + banca + rieles de pago
▸ BancaS/02
Bancos de nivel MSB, alianzas con EMI, integraciones con custodios
▸ CumplimientoS/03
Registro MSB / VASP / EMI, AML/KYC, MLRO
▸ FiscalidadS/04
Requisitos de sustancia exigidos por cada regulador
// 05 Cobertura operativa