Практика
Что включает
Разработка AML-программы
Политики · процедуры · контрольные механизмы
Услуги MLRO
Внешний / аутсорсинговый MLRO
KYC-онбординг
Шаблоны надлежащей проверки клиентов
Санкции и ПЭП
Скрининг, мониторинг, эскалация
FATCA / CRS
Отчётность и классификация
AML-аудиты
Независимые проверки и устранение нарушений
Результаты
Что получаете
01Оценка рисков ПОД/ФТ
02Политики и процедуры
03MLRO / сотрудник по комплаенсу
04Шаблоны KYC-проверки клиентов
05Скрининг по санкционным спискам и ПЭП
06Регуляторная отчётность (FINTRAC, FCA, MAS и др.)
Процесс
Как это работает
01Оценка рисков
5 дней
Оценка рисков по продуктам, клиентам и географии
02Разработка программы
2–3 недели
Руководства, обучение, контрольные механизмы
03Подача в регулятор
1 неделя
Подача документов в регулятор
04Мониторинг
постоянно
Проверки, аудиты, актуализация программы
Стоимость
От US$ 6 500 · разработка программы